三星新材:浙江三星新材股份有限公司关于董事

摘 要

证券代码:603578证券简称: 三星新材 通告编号:临 2021-010 浙江三星新材股份有限公司关于董事告退及补选董事、董事会专门委员会委员的通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内

 

  证券代码:603578 证券简称:三星新材 通告编号:临 2021-010

   浙江三星新材股份有限公司关于董事告退及补选董事、董事会专门委员会委员的通告

   本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

   一、董事告退环境

   浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 30 日披露了「浙江三星新材股份有限公司关于公司董事、董事会秘书告退的通告」(通告编号:临 2020-109),公司董事、董事会秘书徐芬密斯因小我私家原因申请辞去公司董事和董事会秘书职务。

   董事会于克日收到公司董事丁涛先生提交的书面告退陈诉,其因事情更换原因申请辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。告退后,丁涛先生不再接受公司任何职务。按照「公司法」及有关法令礼貌的划定,丁涛先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其告退陈诉自送达公司董事会时生效,其去职不会影响公司正常运营。公司董事会对丁涛先生在任职期间所做的孝敬暗示衷心感激。

   二、非独立董事补选环境

   为完善公司管理布局,确保公司董事会的类型运作,按照「公司法」、「公司章程」等相关划定,公司于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次集会会议,审议通过「关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案」,经公司第三届董事会提名委员会举办资格审核,董事会同意提名常旭先生、张卫强先生(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2021 年第一次姑且股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

   独立董事认为:经审阅非独立董事候选人员的经历等质料,我们认为常旭先 生、张卫强先生作为公司非独立董事候选人具备推行董事职责的任职条件及事情履历,任职资格切合「公司法」、「公司章程」等法令礼貌的划定,不存在不得接受公司董事的景象,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未清除的环境。公司本次决定措施正当、合规。同意提名常旭先生、张卫强先生为公司非独立董事候选人,并同意本议案提交公司股东大会。

   三、专门委员会补选环境

   鉴于丁涛先生因事情更换原因,辞去其董事及董事会审计委员会委员职务,按照公司「董事集会会议事法则」、「董事会审计委员会事情细则」及「公司章程」要求,公司于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次集会会议,审议通过「关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案」,董事会同意提名董事王雪永先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自第三届董事会第二十四次集会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

   特此通告。

   浙江三星新材股份有限公司董事会

   2021 年 2 月 9 日

   备查文件

   1、三星新材第三届董事会第二十四次集会会议决策;

   2、独立董事的独立意见。 附件:

   常旭先生:1984 年 4 月出生,浙江大学微电子学与固体电子学博士研究生结业,注册管帐师。曾任浙江天堂硅谷资产打点团体有限公司基金司理,三花控股团体有限公司投资部副部长(主持事情),浙江富浙股权投资基金打点有限公司投资总监。2020 年 12 月进入浙江三星新材股份有限公司,现任浙江三星新材股份有限公司董事会办公室主任、投资总监。

   常旭先生未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际节制人以及其他董事、监事、高级打点人员均不存在关联干系;不存在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券生意业务所惩戒的景象。

   张卫强先生:1970 年 9 月出生,高中学历。2009 年进入浙江三星新材股份有限公司,历任驻外后勤、人事部职员,现任浙江三星新材股份有限公司人事部职员。

   张卫强先生未持有公司股份,与公司或公司的控股股东及实际节制人以及其他董事、监事、高级打点人员均不存在关联干系;不存在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券生意业务所惩戒的景象。

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